Как украинский экс-налоговик хочет отсудить 300 млн евро у российского банка

Недавно Ровенский городской суд по иску 33-летнего предпринимателя Евгения Пухальского принял решение арестовать 8,5 млрд грн на счетах Сбербанка России, а через несколько дней, после обращения самого банка, отменил свое решение. Depo.Львов решило разобраться в происхождении денег и перспективах их получения.

Пухальский судится со Сбербанком России с сентября 2015 года, требуя вернуть его вклад в сумме 324 млн евро. Сначала он обратился с иском к банку в Печерский райсуд города Киева, где жил и работал в геологической компании.

Иск в Ровенский суд - вторая попытка “выбить” из Сбербанка миллиона евро. Банк свой отказ мотивирует тем, что вклад был сделан в Луганске, поэтому и забирать его нужно из луганского отделения. Но поскольку Луганск оккупирован, то вкладчик не может это сделать, поэтому и судится. Вклад сроком на один год был сделан в июне 2014 года.

Откуда у предпринимателя, бывшего работника налоговой, такая большая сумма денег, сам он говорить не хочет. Ранее рассказывал, что деньги в действительности ему не принадлежат, что действовал только в интересах оффшорной компании, которая якобы выдала ему соответствующее поручение. Однако предоставить какую-либо информацию об этой компании Пухальский отказывается.

"Абсолютно невозможно комментировать без ознакомления с материалами. Как он завез в банк эти деньги? Фурой или в черных пакетах "Босс"? Или ему из офшора перевод пришел? Тогда где приходные документы? Квитанция о внесении наличных денег или подтверждение свифт-перевода из-за границы, даты, время, копии договоров? Куда смотрел Ровенский горсуд? Как эти операции отражены в системах Сбербанка России?" - прокомментировал Depo.Львов один из украинских банкиров.

По его словам, сейчас есть два варианта: либо эти бумаги поддельные, либо все это произошло тогда, когда ситуация была уже не подконтрольна Украине – поставили настоящие печати задним числом. В противном случае нужно, чтобы Пухальский предоставил документы, но он не спешит этого делать.

Евгений Пухальский

В период с 2011 года до 30 января 2014 года Евгений Пухальский работал в Главном управлении Министерства доходов и сборов в Ровенской области на должности главного государственного ревизора-инспектора отдела борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Заметим, что в этот период, до сентября 2013 года, когда он уехал работать в Киев, Государственную налоговую администрацию в Ровенской области возглавлял выходец со Львовщины Виктор Башук. А уволился Пухальский, с его слов, из-за разногласий с тогдашним министром правительства Николая Азарова - Александром Клименко.

В свое время Пухальский окончил университет налоговой службы, где ректором был Петр Мельник, и открыл собственное дело. В 2006 году приобрел участок напротив университета, где решил построить кафе. Мельник якобы имел другие планы на этот участок. Однако конфликт вскоре был исчерпан. Но когда начался суд над бывшим ректором, Клименко, по словам Пухальского, заставлял его свидетельствовать на суде, что носил ректору взятки в размере 300-500 долларов в месяц, чтобы иметь возможность беспрепятственно работать. Он этого не сделал, поэтому, говорит Пухальский, его и уволили из налоговой, предложив написать заявление добровольно, хотя была возможность получить высокую должность в налоговой.

Осенью прошлого года Пухальский заявлял, что собирается отдать миллионы, если отсудит, на нужды армии, а сейчас уже говорит, что отдаст их на благотворительность.

"Считаю, будет справедливым и честным, если 90% средств от 8 040 877 128 грн, которые я пытаюсь взыскать со "Сбербанка России", я перечислю на нужды Минобороны Украины, а не раздам в виде "откатов" всяким "решакам". Довольно! А в подтверждение своих слов я уже сейчас готов заключить соответствующее соглашение с Министерством обороны Украины", - писал Евгений Пухальский на своей странице в Facebook.

Теперь же известно, что он заключил договор с тремя благотворительными организациями - киевским благотворительным фондом "Помощь ради будущего", львовским "Крылья надежды", ровенским "Сокровищницы надежды", а также с Советом председателей ОСМД Ровно и Ровенской области. Суммы, сколько кому, в случае, если Пухальский их получит, уже распределены.

Опрошенные Depo.Львов юристы считают, что шансы Пухальского получить деньги практически равны нулю. Впрочем, один из них полушутя сказал, что было бы интересно, если бы суд стал на сторону предпринимателя исключительно из патриотических соображений, чтобы Минобороны могло получить на укрепление армии именно российские деньги. "Хотя даже если нафантазировать такое решение, реально выполнить его, взыскав деньги со Сбербанка России, будет очень и очень трудно", - резюмировал он.